证券代码：002819     证券简称：东方中科      公告编号：2020-035


          北京东方中科集成科技股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十八次会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2020 年 5 月 10 日通过邮件方式送达给全
体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
    议案一：审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予相关事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权

与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司于

2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，监事

会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件

已经成就，同意确定以 2020 年 5 月 15 日为首次授予日，授予激励对

象股票期权与限制性股票。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2020 年 5 月 16 日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激

励计划首次授予相关事项的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    议案二：审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权的
议案》

    公司控股子公司东科（上海）商业保理公司（以下简称“东科保

理”）持股 40%股东上海皓锐企业管理咨询有限公司拟转让其全部东

科保理股份于永新盈凯企业管理中心（有限合伙）。 由于转让方受

让方股东结构相同，公司拟放弃相关优先受让权。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

于 2020 年 5 月 16 日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让

权的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                       北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

                                           二〇二〇年五月十六日