北京东方中科集成科技股份有限公司
      未来三年（2021年-2023年）股东回报规划

    为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，

不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，

进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配

决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监

督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未

来三年股东回报规划(以下简称“本规划”)：

    一、本规划制定原则

    本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重

视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法

律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配

政策的连续性和稳定性。

    二、公司制定本规划考虑的因素

    本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社

会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未

来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银

行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远

发展的基础上做出的安排。

    三、公司未来三年(2021年-2023年)的具体股东回报规划

    1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期

现金分红。

    2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在

公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2021年

-2023年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归

属母公司可供分配利润的10%；连续三年内以现金方式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

    3、未来三年(2021年-2023年)公司可以根据累计可供分配利润、

公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理

的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

    4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高

现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

    四、股东回报规划的执行及决策机制

    公司每年利润分配预案由公司管理层结合公司章程的规定、盈利

情况、资金需求和股东回报规划初步拟定，经董事会审议通过后提交

股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

    董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金

分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应

当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中

小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

    五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定执行。

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起

实施。




                     北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                     二〇二一年二月二十三日