证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-007
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及
其他5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关
议案，公司拟向万里锦程创业投资有限公司等 20 名交易对方发行股
份，购买其持有的北京万里红科技股份有限公司（以下简称“万里红”）
78.33%股权，并同时拟向上市公司控股股东东方科仪控股集团有限公
司（以下简称“东方科仪控股”）非公开发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
一、本次权益变动的情况
本次交易方案为：上市公司拟向万里锦程创业投资有限公司（以
下简称“万里锦程”）、刘达、金泰富资本管理有限责任公司（以下简
称“金泰富”）、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称“杭州明颉”）、
青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 以下简称“精确智芯”）、
珠海格力创业投资有限公司（以下简称“格力创投”）、赵国、张林林、
珠海华安众泓投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海众泓”）、苏州
国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国丰鼎嘉”）、
珠海华安众泰投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海众泰”）、珠海
大横琴创新发展有限公司（以下简称“大横琴创新”）、王秀贞、刘顶
全、张小亮、孙文兵、北京泰和成长控股有限公司（以下简称“泰和
成长”）、余良兵、西藏腾云投资管理有限公司（以下简称“西藏腾云”）、
珠海众诚联合投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海众诚”）20 名
交易对方以发行股份的方式，购买其持有万里红 78.33%股权。本次
交易完成后，上市公司将持有万里红 78.33%股权。同时上市公司拟
向控股股东东方科仪非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额
不超过 60,000 万元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的
100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本
的 30%。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》。
二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，上市公司的控股股东为东方科仪控股，持股比
例为 30.38%。实际控制人为中国科学院控股有限公司（以下简称“国
科控股”）。本次重组及募集配套资金实施对上市公司股权结构影响具
体情况如下：
单位：股，%
重组后 重组后
重组前
（不含配套融资） （含配套融资）
股东名称
股份 股份 股份
股份数量 股份数量 股份数量
比例 比例 比例
东方科仪控股 48,440,410 30.38 48,440,410 16.70 75,988,619 23.93
万里锦程 - - 46,739,195 16.11 46,739,195 14.72
刘达 - - 12,040,637 4.15 12,040,637 3.79
金泰富 - - 9,710,439 3.35 9,710,439 3.06
杭州明颉 - - 8,346,284 2.88 8,346,284 2.63
精确智芯 - - 6,473,626 2.23 6,473,626 2.04
珠海格力 - - 6,473,626 2.23 6,473,626 2.04
赵国 - - 4,943,568 1.70 4,943,568 1.56
张林林 - - 4,856,253 1.67 4,856,253 1.53
珠海众泓 - - 4,304,961 1.48 4,304,961 1.36
国丰鼎嘉 - - 3,884,174 1.34 3,884,174 1.22
珠海众泰 - - 3,560,495 1.23 3,560,495 1.12
珠海大横琴 - - 3,236,813 1.12 3,236,813 1.02
王秀贞 - - 3,081,705 1.06 3,081,705 0.97
刘顶全 - - 2,940,460 1.01 2,940,460 0.93
张小亮 - - 2,921,199 1.01 2,921,199 0.92
孙文兵 - - 2,548,826 0.88 2,548,826 0.80
泰和成长 - - 1,618,405 0.56 1,618,405 0.51
余良兵 - - 1,246,335 0.43 1,246,335 0.39
西藏腾云 - - 971,044 0.33 971,044 0.31
珠海众诚 - - 679,729 0.23 679,729 0.21
其他 111,022,746 69.62 111,022,746 38.28 111,022,746 34.96
合计 159,463,156 100.00 290,040,930 100.00 317,589,139 100.00
注 1：假设募集配套资金的发行价格为 21.78 元/股；最终情况可能与上表有差异；
注 2：刘达、张林林系夫妻关系，构成一致行动人。
本次交易中发行股份购买资产与募集配套资金互为前提条件，其
中任何一项不生效或因故无法实施的，另一项也不生效或不予实施。
东方科仪控股作为上市公司实际控制人，已对认购募集配套资金所需
资金和所得股份锁定作出切实、可行安排。
因此，本次交易完成后，东方科仪控股仍为上市公司第一大股东，
配套融资完成后，持股比例为 23.93%，与第二大股东万里锦程股比
差为 9.21%。东方科仪控股仍能够依其可实际支配的上市公司股份表
决权，足以对公司股东大会、董事会的决议以及经营管理产生重大影
响。
综上所述，本次交易完成后，东方科仪控股仍为上市公司控股股
东，国科控股仍为上市公司实际控制人。公司的实际控制人未发生变
更。
三、其他事项
1、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》
等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信
息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书-东方科仪控股》、
《简式权益变动报告书-万里锦程》、《简式权益变动报告书-刘达、张
林林》。
2、本次交易尚需有权国资部门批准及公司股东大会审议通过，
并经中国证监会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十四日
