北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
        估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟向
万里锦程创业投资有限公司等 20 名交易对方发行股份，购买其持有
的北京万里红科技股份有限公司 78.33%股份，并同时拟向上市公司
控股股东东方科仪控股集团有限公司非公开发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求，公司董事会
就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：

    1、评估机构具有独立性
    本次评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健
兴业”）具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合
规。评估机构及其经办评估人员与公司、交易对方、标的公司均不存
在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有
充分的独立性。

    2、评估假设前提具有合理性
    天健兴业对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国
家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对
象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
    3、评估目的与评估方法具备相关性
    本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价
值，作为本次交易定价的参考依据。天健兴业采用收益法和市场法对
标的资产价值进行了评估，并最终采用收益法的评估值作为标的资产
的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、
评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，
选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评
估方法与评估目的相关性一致。

    4、评估定价公允
    本次交易中标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评
估机构确认且经国资监管机构备案的评估值为基础，由交易各方协商
确定，评估定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

    综上所述，公司董事会认为：公司本次交易评估机构具有充分的
独立性；评估假设前提具有合理性；评估方法恰当，评估结果客观、
公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的
具有相关性；评估结果具有公允性，符合公司及全体股东利益。

    本次交易价格以经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果
为基础确定，标的资产定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
    特此说明。



                      北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                             2021 年 2 月 23 日