证券代码：002819       证券简称：东方中科       公告编号：2021-013


             北京东方中科集成科技股份有限公司
  关于取消并重新召开2021年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年3月8日召开第四届董事会第二十九次会议分别审议通过了《关
于取消2021年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请召开2021
年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于2021年3月11
日召开的2021年第一次临时股东大会，并重新召开2021年第一次临时
股东大会。主要情况如下：

    一、取消股东大会的基本情况

    1、取消的股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会。

    2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

    3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021年3月11日15:00；
    网络投票时间为：2021年3月11日，其中通过交易系统进行网络
投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 3 月 11 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021
年3月11日9:15至2021年3月11日15:00期间的任意时间。

    4、取消的股东大会会议的股权登记日：2021年3月8日

    二、取消股东大会的原因
    公司原定于 2021 年 3 月 11 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大 会 ， 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2021-010）。 上述临时股东大会审议的为

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案
（以下简称“本次重组”）。
    2021 年 3 月 5 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部
下发的《关于对北京东方中科集成科技股份有限公司的重组问询函》
（中小板重组问询函（需行政许可）【2021】第 5 号）（以下简称“《问
询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，立即召集本次重组的
独立财务顾问和其他中介机构及相关方，就《问询函》中所提问题认
真讨论分析，全力准备回复工作。由于《问询函》涉及的问题较多，
由于《问询函》涉及的问题较多，为了完整、充分、合理的进行回复，
经慎重考虑，公司决定取消原定于 2021 年 3 月 11 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司
章程》相关规定。

    三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

    公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 3 月 25 日重
新召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次被取消的股东大会原
定审议的所有议案。
    详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公
司的理解与支持。
四、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议


特此公告。



                 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                    二〇二一年三月九日