证券代码：002819       证券简称：东方中科       公告编号：2021-030


          北京东方中科集成科技股份有限公司
         关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次： 2020年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2021年3月23日召开第四届董事会第三十次会议审议通过
了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东
大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    本次股东大会的现场会议召开时间为：2021年4月26日15:00；
    网络投票时间为：2021年4月26日，其中通过交易系统进行网络
投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 4 月 26 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021
年4月26日9:15至2021年4月26日15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 21 日

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议议案：
    1、审议《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》

    2、审议《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》

    3、审议《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    4、审议《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》

    5、审议《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》

    6、审议《关于<公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》

    7、审议《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》
    7.1 《关于预计 2021 年与东方科仪控股集团有限公司及其控股
子公司的关联交易的子议案》

    7.2《关于预计 2021 年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的
子议案》


    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    9、审议《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

的议案》

    10、审议《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》

    11、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    12、审议《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交

易的议案》

    （二）议案的具体内容。
    本次会议议案 7、9、12 需关联股东回避表决；其中议案 7 需逐
项表决。
    上述相关议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事
会第十七次会议审议通过，具体内容详见于 2021 年 3 月 24 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

    （三）特别说明
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案
均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。

        三、提案编码
        本次股东大会提案编码示例表如下：

                                                                        备注

提案编号                         提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

  100              总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √

                                 非累积投票提案


  1.00      《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》              √


  2.00      《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》              √

  3.00      《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》                √

  4.00      《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》                    √

  5.00      《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》                √

            《关于<公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际
  6.00                                                                  √
            使用情况的专项报告>的议案》
                                                                 √作为投票对象的子
  7.00      《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》
                                                                     议案数：（2）
            《关于预计 2021 年与东方科仪控股集团有限公司及其控
  7.01                                                                  √
            股子公司的关联交易的子议案》
            《关于预计 2021 年与欧力士科技租赁株式会社的关联交
  7.02                                                                  √
            易的子议案》

  8.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                              √

            《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况
  9.00                                                                  √
            的议案》

 10.00      《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》              √

 11.00      《关于使用自有资金购买理财产品的议案》                      √

            《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交
 12.00                                                                  √
            易的议案》
    四、会议登记事项
    1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证
和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席
人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。
    授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。
    2、 现 场会 议 登 记时 间 ： 2021 年 4 月 23 日 9:30-11:30，
13:00-15:00。
    3、现场会议登记地点：公司证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：邓狄、何利鹏
    联系电话：010-68727993
    传真：010-68727993
    联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
    邮编：100142
    5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件
    1、第四届董事会第三十次会议决议
    2、第四届监事会第二十七次会议决议
特此公告。




             北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                             二〇二一年三月二十四日
附件一：
                       网络投票操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”
    2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意
见“同意”、“反对”或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1、投票时间：2021 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 26 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 26 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书


       兹委托              （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
中科集成科技股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
       委托人（签名/盖章）：
       委托人身份证号/营业执照号：
       委托人持有股数：
       委托人股东账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：        年      月     日
       委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）

提案
                           提案名称                       备注   同意   反对   弃权
编码

1.00    《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》     √

2.00    《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》     √

3.00    《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》       √

4.00    《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》           √

5.00    《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》       √

        《关于<公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实
6.00                                                       √
        际使用情况的专项报告>的议案》

7.00    《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》         √
        《关于预计 2021 年与东方科仪控股集团有限公司及
7.01                                                     √
        其控股子公司的关联交易的子议案》
        《关于预计 2021 年与欧力士科技租赁株式会社的关
7.02                                                     √
        联交易的子议案》

8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                   √

        《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬
9.00                                                     √
        情况的议案》

10.00   《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》   √

11.00   《关于使用自有资金购买理财产品的议案》           √

        《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关
12.00                                                    √
        联交易的议案》

注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至北京
东方中科集成科技股份有限公司2020年年度股东大会结束时止。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
附件三：
                  北京东方中科集成科技股份有限公司
                  2020 年年度股东大会参会股东登记表


  个人股东姓名/
  法人股东名称

 个人股东身份证号
       码/                         法人股东法定代表
 法人股东营业执照                      人姓名
       号码

     股东账号                         持股数量

 出席会议人员名称                     是否委托

    代理人姓名                      代理人身份证号

    联系电话                          电子邮件

    传真号码                          邮政编码

    联系地址

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年4月23日17:00之前
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。