证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-032
北京东方中科集成科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2021年3月25日15:00；
（2）网络投票时间为：2021年3月25日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为为2021年3月25日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月25
日9:15至2021年3月25日15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2021 年 3 月 22 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 33 人，
合计持有股份 104,592,464 股，占公司股份总数 159,463,156 股的
65.5904%。参加本次会议的中小投资者 26 名，代表有表决权的股份
7,411,931 股，占公司股份总数 159,463,156 股的 4.6481％。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3
人，代表股份 59,146,903 股，占上市公司股份总数的 37.0913%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 30 人，代表股份 45,445,561 股，占公司股份总数的 28.4991％；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
议案 1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金符合相关法律、法规规定条件的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控
股”）及王戈先生回避表决。
议案 2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 3、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
本议案及其子议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会
有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3.1、《本次交易方案概述》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.2、《本次发行股份购买资产的方案》
3.2.1、《发行股份的种类、每股面值及上市地点》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.2.2、《发行对象及发行方式》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.2.3、《发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,744,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9913%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0087％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,407,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9460％；反对 4,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0540％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.2.4、《发行数量》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.2.5、《股份锁定期》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.2.6、《过渡期损益归属》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.2.7、《业绩承诺及补偿安排》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.3、《募集配套资金的方案》
3.3.1、《发行股份的种类、每股面值及上市地点》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.3.2、《发行对象及发行方式》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.3.3、《发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,744,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9913%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0087％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,407,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9460％；反对 4,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0540％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.3.4、《发行数量》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.3.5、《股份锁定期》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.3.6、《募集配套资金用途》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
3.3.7、《本次募集配套资金与本次发行股份购买资产互为条件》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 4、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 5、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易构成重大资产重组的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 6、关于《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 7、审议通过了《关于与交易对方签署<发行股份购买资产
协议><发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 8、审议通过了《关于与交易对方签署<业绩承诺及补偿协
议><业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 9、审议通过了《关于与东方科仪控股集团有限公司签署<
募集配套资金非公开发行股票之认购协议>的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 10、审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 11、审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十
三条规定的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 12、审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的重组上市的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 13、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于
加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第
十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 14、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规
范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 104,592,464 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 15、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 16、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 17、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 18、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公
司采取填补措施的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
议案 19、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 104,592,464 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 20、审议通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公
司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
表决情况：同意 104,592,464 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次
交易相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 45,748,311 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0000％
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,411,931 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、合规、真实、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日
