证券代码：002819    证券简称：东方中科     公告编号：2021-033



         北京东方中科集成科技股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
 报告书（草案）（二次修订稿）与草案（修订稿）
               主要差异情况的说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”、

“上市公司”、“公司”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易。

   北京东方中科集成科技股份有限公司（以下称“公司”、“上市

公司”或“东方中科”）于 2021 年 2 月 24 日全文披露《北京东方中

科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）。

   根据 2021 年 3 月 5 日深圳证券交易所中小板公司管理部下发的

《关于对北京东方中科集成科技股份有限公司的重组问询函》（中小

板重组问询函（需行政许可）【2021】第 5 号）的要求，公司会同相

关中介机构就相关事项进行逐项落实和回复，对《报告书》进行了相

应的修订、补充和完善，于 2021 年 3 月 24 日全文披露《北京东方中

科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《报告书（修订稿）》”）。

   公司于 2021 年 3 月 24 日公告了《2020 年年度报告》，于 2021

年 3 月 25 日召开了关于本次重大资产重组的股东大会，本次交易对

手苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）于 2021 年 3 月 26 日

完成了合伙人变更的工商手续。基于上述事项，公司对《报告书（修

订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（本

公告中的简称与《报告书（修订稿）》中的简称具有相同的含义）：

   1、根据上市公司《2020 年年度报告》，补充更新了《报告书》

中上市公司 2020 年度相关财务数据。

   2、在《报告书》“重大事项提示/八、本次交易方案实施需履行

的批准程序”及“第一节 本次交易概况/二、本次交易决策过程和审

批情况”中，补充更新了上市公司股东大会同意本次交易的情况。

   3、在《报告书》“第三节 交易对方基本情况/一、发行股份购买

资产的交易对方/（十）国丰鼎嘉”中，补充更新了国丰鼎嘉 2021 年

3 月合伙人变更的情况。

   备查文件：

   关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案）（二次修订稿）与草案（修订稿）主要差异情况的说明


    特此公告。

                        北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日