证券代码：002819    证券简称：东方中科     公告编号：2021-059


         北京东方中科集成科技股份有限公司
         第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第三十次会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2021 年 6 月 21 日通过专人送达、邮件等
方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：

    议案 1：审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事

候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会
的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，经监事会审核，公司股东提名魏
伟女士、金晓帆女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两
位监事候选人经股东大会选举为第五届监事会非职工代表监事后，将
与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事
会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续
履行监事职责。

    经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

    1.1、提名魏伟为公司第五届监事会监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2、提名金晓帆为公司第五届监事会监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采
取累积投票制的逐项表决方式。
    监事候选人的简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。
    特此公告。




                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

                                       二〇二一年六月二十六日