证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2021-071


         北京东方中科集成科技股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第一次会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议以投票
方式表决。会议通知已于 2021 年 7 月 12 日通过专人送达、邮件等方
式送达给全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形
成如下决议：

    议案一：审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    会议选举魏伟女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次

监事会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    以上人员简历及其他详情请参考公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于完成公司监事会换届选举的

公告》（公告编号：2021-072）
议案二：审议通过《关于豁免本次监事会通知时限的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。


                  北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                      二〇二一年七月十三日