证券代码：002819          证券简称：东方中科          公告编号：2021-076


           北京东方中科集成科技股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2021 年 7 月 20 日通过专人送达、邮件等
方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：

     1、审议通过了《关于更新本次发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告的议案》

     本次交易有关的审计报告、审阅报告具体更新情况如下：
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对目标公司北京万里红科技股份有限公司截至
2021年3月31日财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（天健审
[2021]8960号）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的截至
2021年3月31日备考财务报表进行了审阅，并出具了《北京东方中科
集 成 科 技 股 份 有 限 公 司 备 考 审 阅 报 告 》（ 致 同 审 字 （ 2021 ） 第
110A023597号）。
     具体内容请详见公司发布的相关审计报告、审阅报告。
    同时，根据公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，授
权董事会全权办理本次交易的有关事宜，故本次董事会会议审议的
《关于更新本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关
的审计报告、审阅报告的议案》无需提交股东大会审议。
    关联监事魏伟回避了表决。
    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                     北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                     二〇二一年七月二十七日