证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2021-088


           北京东方中科集成科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第三次会议
于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通
知已于 2021 年 8 月 17 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表
决，形成如下决议：

    1、审议通过《<2021 年半年度报告全文>及摘要》
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    3、审议通过《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集
资金专户的议案》
    经审议，董事会认为：公司“5G 及半导体电子测试仪器租赁经
营性资产扩充项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，且公司募集
资金专户余额为 0 元，至此，公司首次公开发行相关所有募投项目均
已达到预定可使用状态，同意公司将上述项目予以结项并注销公司募
集资金专户。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的
公告》。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。




                   北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                     二〇二一年八月三十日