证券代码：002819       证券简称：东方中科   公告编号：2021-089


         北京东方中科集成科技股份有限公司
           第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司第五届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通
知已于 2021 年 8 月 17 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
    1、审议通过《<2021 年半年度报告全文>及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《<2021 年半年
度报告全文>及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    2、审议通过《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、
准确、完整地反映了 2021 年半年度公司募集资金的存放与实际使用
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    3、审议通过《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集
资金专户的议案》
    经审核，监事会认为：公司“5G 及半导体电子测试仪器租赁经
营性资产扩充项目”项目结项并注销募集资金专户事项的决策程序
合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情
况。监事会同意将该募投项目结项，并注销募集资金专户。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的
公告》。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。




                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                         二〇二一年八月三十日