证券代码：002819    证券简称：东方中科      公告编号：2021-102


           北京东方中科集成科技股份有限公司
           2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会

上没有新提议案提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2021年11月16日15:00；

    （2）网络投票时间为：2021年11月16日；
    ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为为2021年11月16日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月
16日9:15至2021年11月16日15:00期间的任意时间

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、会议主持人：公司董事长王戈先生

    6、股权登记日：2021 年 11 月 8 日
    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 13 人，

合计持有股份 60,823,993 股，占公司股份总数 159,633,456 股的

38.1023%。参加本次会议的中小投资者 11 名，代表有表决权的股份

1,979,840 股，占公司股份总数 159,633,456 股的 1.2402%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    （1）现场会议情况：

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2

人，代表股份 58,844,153 股，占上市公司股份总数的 36.8620%；

    （2）网络投票情况：

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股

东共 11 人，代表股份 1,979,840 股，占上市公司股份总数的 1.2402%；

    公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会

议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

    二、会议议案审议和表决情况

    会议进行表决，审议通过了如下议案：
    1、审议《关于调整<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>的

议案》

    总表决结果：同意 58,881,553 股，占出席会议有表决权股份数

的 96.8065%；反对 1,941,340 股，占出席会议有表决权股份数的

3.1917%；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0018%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 37,400 股，占出席会议中小

投资者有表决权股份总数的 1.8890％；反对 1,941,340 股，占出席

会议中小股东所持股份的 98.0554％；弃权 1,100 股，占出席会议中

小投资者有表决权股份总数的 0.0556％。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

    三、律师出具的法律意见
    本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本

次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

表决结果合法、有效。

    四、会议备查文件
    1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2021 年第三次临时股

东大会决议》
    2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有

限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
               二〇二一年十一月十七日