证券代码：002819       证券简称：东方中科   公告编号：2021-120


         北京东方中科集成科技股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第七次会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过邮件方式送达给
全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于对外投资的议案》
    同意公司受让上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）
现有股东贾国震持有的 51%北汇信息股份（对应 3,570,000 元人民币
出资额）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对外投资的公告》。
    2、审议并通过了《关于管理子公司相关资质措施的议案》
    同意公司对控股子公司北京万里红科技有限公司相关资质进行
管理而制定的相关控制措施。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                          二〇二一年十二月二十三日