证券代码：002819         证券简称：东方中科           公告编号：2022-002


           北京东方中科集成科技股份有限公司
           2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2022年1月6日15:00；
    （2）网络投票时间为：2022年1月6日；
    ① 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 1 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月6
日9:15至2022年1月6日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、会议主持人：公司董事长王戈先生
    6、股权登记日：2021 年 12 月 28 日
    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 16 人，

合计持有股份 126,905,370 股，占公司股份总数 318,179,769 股的

39.8848%。参加本次会议的中小投资者 12 名，代表有表决权的股份

2,674,780 股，占公司股份总数 318,179,769 股的 0.8407%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    （1）现场会议情况：

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4

人，代表股份 86,661,790 股，占上市公司股份总数的 27.2367%；

    （2）网络投票情况：

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股

东共 12 人，代表股份 40,243,580 股，占上市公司股份总数的 12.6481%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会

议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

    二、会议议案审议和表决情况

    会议进行表决，审议通过了如下议案：
    1、审议《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》

    总表决结果：同意 124,905,640 股，占出席会议有表决权股份数

的 98.4242%；反对 1,999,730 股，占出席会议有表决权股份数的

1.5758%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 675,050 股，占出席会议中小

投资者有表决权股份总数的 25.2376%；反对 1,999,730 股，占出席会

议中小股东所持股份的 74.7624%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份数的 0.0000%。

    本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

    2、审议《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的议案》

    总表决结果：同意 124,904,440 股，占出席会议有表决权股份数

的 98.4233%；反对 2,000,930 股，占出席会议有表决权股份数的

1.5767%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 673,850 股，占出席会议中小

投资者有表决权股份总数的 25.1927%；反对 2,000,930 股，占出席会

议中小股东所持股份的 74.8073%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份数的 0.0000%。

    3、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

    总表决结果：同意 124,904,340 股，占出席会议有表决权股份数

的 98.4232%；反对 2,001,030 股，占出席会议有表决权股份数的
1.5768%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 673,750 股，占出席会议中小

投资者有表决权股份总数的 25.1890%；反对 2,001,030 股，占出席会

议中小股东所持股份的 74.8110%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本
次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。

    四、会议备查文件
    1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会决议》；
    2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                           二〇二二年一月七日