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公司公告

东方中科:监事会决议公告2022-03-29  

                        证券代码:002819       证券简称:东方中科   公告编号:2022-009


         北京东方中科集成科技股份有限公司
          第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

监事会第七次会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开,会议以投票

方式表决。会议通知已于 2022 年 3 月 17 日通过专人送达、邮件等方

式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、

表决,形成如下决议:

    议案一:审议通过《关于<公司 2021 年年度监事会工作报告>的
议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度监事会工作报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案二:审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议
案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年年度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》,公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告摘要》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案三:审议通过《关于<公司 2021 年财务决算报告>的议案》

    经核查,监事会认为:公司根据 2021 年经营情况制定的《2021
年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2021 年度的经营情况。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度审计报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案四:审议通过《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议
案》

    以截至 2022 年 3 月 28 日公司总股本 318,168,998 股(不包含拟
注销股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币(含
税),预计分配现金红利约 47,725,349.70 元,不送红股,不以资本公
积金转增股本。如遇股权激励、业绩承诺回购注销股本变化,可按回
购股权部分调整分红股本基数。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案五:审议通过《关于<公司 2021 年年度内部控制自我评价
报告>的议案》

    现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层,符合公
司发展的需要。公司建立的内部监督机制,在实际操作过程中能够得
到有效执行,在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作
用。公司《2021 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    议案六:审议通过《关于<公司董事会关于募集资金 2021 年度
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    6.1《关于<公司董事会关于首次公开发行股票募集资金 2021 年
度存放与实际使用情况的专项报告>的子议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    6.2《关于<公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的
子议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案七:审议通过《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》

    经审核,监事会认为:公司 1 名激励对象因个人原因离职,根据
公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述激励
对象不再具备激励对象资格,公司有权回购注销上述激励对象获授但
尚未解除限售的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票,符
合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定,同意公司回购注销
上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 5,878 股限制性股票。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案八:审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

    8.1《关于预计 2022 年与东方科仪控股集团有限公司及其相关公
司的关联交易的子议案》

    关联监事魏伟回避表决。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    8.2《关于预计 2022 年与大连金融产业投资集团有限公司及其相
关公司的关联交易的子议案》

    关联监事金晓帆回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案九:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经核查,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担
任公司 2021 年度财务报告审计机构的工作期间,遵照独立、客观、
公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成
了公司的审计工作。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公司提
供 2022 年的审计服务。
    内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师
事务所的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案十:审议通过《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人
员薪酬情况的议案》

    经核查,监事会认为:公司依照薪酬管理制度确定了 2021 年度
公司董事、监事、高级管理人员薪酬,薪酬考核及薪酬发放的程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益
的情形。
    详情请参考公司《2021 年年度报告》“第四节之五之 3、董事、
监事、高级管理人员报酬情况”。

    关联监事陈锟回避表决。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案十一:审议通过《关于万里红 2021 年度业绩补偿方案的议
案》

    经核查,监事会认为:公司本次拟定向回购发行股份购买资产业
绩承诺方未完成 2021 年度的业绩承诺应补偿的股份,符合业绩补偿
协议的约定,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范
性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于万里红 2021 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的
公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案十二:审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度
的议案》

    公司 2022 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计为人民币
6.5 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体授信金额;
融资期限、利率、种类以签订的合同为准。经核查,监事会认为:上
述申请授信额度是基于公司经营发展需要,符合公司利益,同意 2022
年度公司向银行申请授信额度总计人民币 6.5 亿元。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案十三:审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的
议案》

    由于公司股权激励限制性股票回购注销、股权激励限制性股票上
市、发行股份购买资产等事项,公司总股本由 157,434,136 股增加至
318,173,891 股 , 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 157,434,136 元 增 加 至
318,173,891 元,另外,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则(2022 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规
定,结合公司实际经营管理情况,同意公司对《公司章程》的部分条
款进行修订。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案十四:审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提

供财务资助的议案》
    经审核,监事会认为:公司及公司控股子公司本次对控股子公司
提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定,资金占用费定价公允,本次财务资助符合公
司发展的需求,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东
利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次财
务资助事项。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    议案十五:审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资
助暨关联交易的议案》

    由于控股子公司东科(上海)商业保理有限公司(以下简称“东
科保理”)日常经营需求,公司控股股东东方科仪控股集团有限公司
(以下简称“东方科仪控股”)对东科保理进行财务资助,资助资金额
度最高不超过人民币 4 亿元,并收取相关利息。
    由于东方科仪控股为公司控股股东,且东科保理法人郑鹏先生为
公司副总经理兼财务总监,故构成关联交易。

    关联监事魏伟回避表决。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。

    议案十六:审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

    经审核,监事会认为:公司为控股子公司向银行等机构融资提供
担保,有利于子公司的业务发展,担保风险处于公司可控的范围之内,
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次
担保事项。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于对控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需通过股东大会审议。



    特此公告。




                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

                                       二〇二二年三月二十九日