北京东方中科集成科技股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳

证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的

相关议案进行审查，发表独立意见如下：

    一、关于公司 2021 年年度利润分配预案的独立意见

    公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司 2021 年年度

利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司在招股说明书和

其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东

回报规划，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配

政策的连续性和稳定性，同意该利润分配预案。

    二、关于董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告的独立意见

    公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据相关的法律法

规和公司《募集资金专项管理制度》的规定，我们对公司 2021 年年

度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息

披露等事项进行了审核。2021 年年度公司募集资金的存放和使用符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了
信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、

完整。

    三、关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的独立意见

    公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：作为公司的独立董

事，我们对《公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》进行了认真

审核。公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符

合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,

各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较

好的监督、指导作用。《公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》客

观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    四、关于公司部分限制性股票回购注销的独立意见

    公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：经核查，根据公司

《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2018 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2018 年

限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，有 1 名激励

对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，董事会决定对上述激励

对象已获授但尚未解锁的 5,878 股限制性股票进行回购注销。

    我们认为公司本次回购注销部分限制性股票，符合《公司法》、

《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计

划（草案修订稿）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法（修订稿）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司回购注
销上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，并将此事项提

交股东大会审议。

    五、关于预计公司 2022 年日常关联交易的独立意见

    公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会和

深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的 2021 年年度所发生

的日常关联交易及预计 2022 年发生的日常关联交易情况进行了审核，

公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，按照公开、

公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关

联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将该事

项提交公司股东大会审议。

    由于公司行业的特殊性，公司无法精确预估 2021 年关联交易金

额，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。

    六、关于续聘会计师事务所的独立意见

    公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：致同会计师事务所

（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计机构的工作期

间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留

的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营

情况。我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2022 年度的财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年

年度股东大会进行审议。

    七、关于万里红 2021 年度业绩补偿方案的独立意见
    我们对《关于万里红 2021 年度业绩补偿方案的议案》进行了认

真审核后认为：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审

核报告》致同专字（2022）第 110A004086 号，北京万里红科技有限

公司（以下简称“万里红”）未能完成 2021 年度的业绩承诺。根据《业

绩补偿协议》及补充协议的约定，公司董事会审议的业绩补偿方案有

利于保障上市公司和中小投资者的利益，不存在违反相关法律和法规

的情形。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    八、关于公司对控股子公司提供财务资助的独立董事意见

    公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：经核查，我们认为，

公司及公司控股子公司本次对控股子公司提供财务资助，有利于促进

该公司的发展，从而进一步提升公司整体业绩水平，资金占用费定价

公允。为保证公平合理，对于未完全按照实际股权比例提供的财务资

助，公司已制定相关的风控措施保证交易公允，因此不会损害公司及

中小股东利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同

意公司本次财务资助事项。

    九、关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的独

立意见

    公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利

益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以

市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、的原则，不会对公司的

独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合

有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。
    十、关于公司 2021 年度对外担保及与关联方资金往来的相关事

项的独立意见

    根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号

——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神，作为公司的

独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2021 年度关联方资金占用

及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见

如下：

    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用

公司资金的情况。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附

属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人

提供担保的情况。

    2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司的控股子公司东科（上海）商

业保理有限公司、全资子公司上海颐合贸易有限公司分别向相关银行

等机构申请授信额度 2000 万元、4000 万元，均用于日常运营等用途。

由公司为其提供连带责任担保，除上述担保外，公司不存在其他担保

情况。上述担保合规合法，独立董事同意以上担保。

    十一、关于对控股子公司提供担保的独立意见

    公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司本次拟为控股

子公司提供担保是应控股子公司日常经营的资金需要，符合公司整体

利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会

审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的相关规定，因此，我们同意公司本次对控股子公司申请银行授
信额度提供担保。



   （以下无正文）
（此页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司独立董事关
于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    徐 帆 江             张 树 帆              金 锦 萍




                           北京东方中科集成科技股份有限公司

                                     二〇二二年三月二十八日