证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2022-022
北京东方中科集成科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2022年4月19日15:00；
（2）网络投票时间为：2022年4月19日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间 为2022年4月19日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19
日9:15至2022年4月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2022 年 4 月 12 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 19 人，
合计持有股份 89,903,883 股，占公司股份总数 318,179,769 股的
28.2557%。参加本次会议的中小投资者 14 名，代表有表决权的股份
5,430,477 股，占公司股份总数 318,179,769 股的 1.7067%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，
代表股份 84,329,170 股，占公司股份总数的 26.5036%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 15 人，代表股份 5,574,713 股，占公司股份总数的 1.7521%。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
议案 1、审议通过了《关于<公司 2021 年年度董事会工作报告>
的议案》
《2021 年年度董事会工作报告》详情请参考公司于 2022 年 3 月
29 日披露的《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 2、审议通过了《关于<公司 2021 年年度监事会工作报告>
的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度监事
会工作报告》。
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 3、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的
议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度报告》
及其摘要。
表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 4、审议通过了《关于<公司 2021 年财务决算报告>的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度审计
报告》。
表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 5、审议通过了《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的
议案》
以截至 2022 年 3 月 28 日公司总股本 318,168,998 股（不包含拟
注销股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含
税），预计分配现金红利约 47,725,349.70 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。如遇股权激励、业绩承诺回购注销股本变化，可按
回购股权部分调整分红股本基数。
表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 6、审议通过了《关于<公司董事会关于募集资金 2021 年度
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（包括 6.1 及 6.2 两个子议
案，需逐项表决）
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案 6.1 《关于<公司董事会关于首次公开发行股票募集资金
2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的子议案》
表决情况：同意 87,641,453 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4835%；反对 2,262,430 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.5165%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,168,047 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.3383%；反对 2,262,430 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.6617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 6.2 《关于<公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易之募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报
告>的子议案》
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 7、审议通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于回购注销公司
2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 88,564,453 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 98.5102%；反对 564,500 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.6279%；弃权 774,930 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.8620%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,091,047 股，占出席会议
中小股东所持股份的 75.3349%；反对 564,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 10.3950%；弃权 774,930 股，占出席会议中小股东所持
股份的 14.2700%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 8、审议通过了《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议
案》（包括 8.1 及 8.2 两个子议案，需逐项表决）
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于预计公司 2022
年日常关联交易的公告》。
议案 8.1 《关于预计 2022 年与东方科仪控股集团有限公司及其
相关公司的关联交易的子议案》
关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决。
表决情况：同意 3,672,991 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 61.8826%；反对 2,262,430 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 38.1174%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,168,047 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.3383%；反对 2,262,430 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.6617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 8.2 《关于预计 2022 年与大连金融产业投资集团有限公司
及其相关公司的关联交易的子议案》
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，为公司提供 2022 年的审计服务。
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4792%；反对 1,491,400 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 1.6589%；弃权 774,930 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.8620%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 1,491,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 27.4635%；弃权 774,930 股，占出席会议中小股东所
持股份的 14.2700%。
议案 10、审议通过了《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理
人员薪酬情况的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的公司《2021 年年度
报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
关联股东郑大伟先生、常虹先生、吴旭先生回避表决。
表决情况：同意 87,132,609 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4649%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.5351%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：其中，中小投资者投票情况为：
同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对
2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 11、审议通过了《关于万里红 2021 年度业绩补偿方案的议
案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于万里红 2021
年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。
表决情况：同意 89,772,083 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 99.8534%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1466%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,298,677 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.5730%；反对 131,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 2.4270%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 12、审议通过了《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度
的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于 2022 年度公
司向银行申请授信额度的公告》。
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
议案 13、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的
议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于增加注册资本
并修改公司章程的公告》。
表决情况：同意 87,729,153 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.5810%；反对 2,174,730 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.4190%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,255,747 股，占出席会议
中小股东所持股份的 59.9532%；反对 2,174,730 股，占出席会议中小
股东所持股份的 40.0468%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 14、审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务
资助暨关联交易的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于公司控股子公
司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。
关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决。
表决情况：同意 3,660,191 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 61.6669%；反对 2,275,230 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 38.3331%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,155,247 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.1026%；反对 2,275,230 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.8974%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 15、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于对控股子公司
提供担保的公告》。
表决情况：同意 87,628,653 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 97.4693%；反对 2,275,230 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 2.5307%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,155,247 股，占出席会议
中小股东所持股份的 58.1026%；反对 2,275,230 股，占出席会议中小
股东所持股份的 41.8974%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、
出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议均合法、合规、真实、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2021 年年度股东大会
决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有
限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
