证券代码：002819       证券简称：东方中科   公告编号：2022-027


         北京东方中科集成科技股份有限公司
          第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十次会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议以投票
方式表决。会议通知已于 2022 年 5 月 17 日通过邮件方式送达给全体
董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司开展远期结售汇业务，
金额不超过 5000 万美元，并授权公司经营管理层在相关内控制度和
管理办法的指导下，在上述额度范围内负责签署相关协议及文件，外
汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务。业务期限为自本次董事会
通过之日起一年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
    独立董事发表了《第五届董事会第十次会议独立董事意见》，具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                            二〇二二年五月二十四日