证券代码：002819       证券简称：东方中科      公告编号：2022-032


         北京东方中科集成科技股份有限公司
         第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十一次会议于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2022 年 7 月 8 日通过邮件方式送达给全
体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权行权价格的议案》
    鉴于公司 2020 年、2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据公
司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意对 2020 年股票期权与限
制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，首次授予的股
票期权行权价格由 23.41 元/份调整为 23.20 元/份，预留授予的股票期
权行权价格由 32.10 元/份调整为 31.95 元/份。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权
行权价格的公告》。
    独立董事发表了《第五届董事会第十一次会议独立董事意见》，
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（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议并通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票
激励计划部分股票期权的议案》
    同意公司本次注销股票期权合计 9.5940 万份。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的公告》。
    独立董事发表了《第五届董事会第十一次会议独立董事意见》，
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会将择机提请召开股东
大会审议本事项。
    3、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会认为公司 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票
第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，并同意根据公司
2020 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，为符合行权/解除
限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。本次符合行权条件的
激励对象合计 38 人，可申请行权的股票期权数量为 58.1460 万份，
占公司目前股份总数的 0.1904%；符合解除限售条件的激励对象合计
27 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 63.1785 万
股，占公司目前股份总数的 0.2069%。
    公司董事郑大伟先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联
董事，故对本议案回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
    独立董事发表了《第五届董事会第十一次会议独立董事意见》，
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（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议并通过了《关于调整产业投资基金相关事项暨关联交易
的议案》
    董事会同意调整产业投资基金相关事项，并授权公司管理层及管
理层进一步授权之人士具体审批办理相关协议签署等具体操作事宜。
    关联董事王戈先生、王建平先生、张广平先生回避本次表决。
    表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整产业投资基金相关事项暨关联交易的公告》。
    该事项已获得独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
调整产业投资基金相关事项暨关联交易事项的事前认可意见》《第五
届董事会第十一次会议独立董事意见》。
    5、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理
工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                     北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                        二〇二二年七月十六日