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公司公告

东方中科:第五届监事会第九次会议决议公告2022-07-16  

                        证券代码:002819     证券简称:东方中科     公告编号:2022-033


         北京东方中科集成科技股份有限公司
          第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第九次会议于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式召开,会议以投票
方式表决。会议通知已于 2022 年 7 月 8 日通过邮件方式送达给全体
监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行
审议、表决,形成如下决议:

    1、审议并通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权行权价格的议案》
    经审核,监事会认为:由于公司实施了2020年度、2021年度权益
分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件以及公司相关股权激励计划的规定,公司对2020年股票期
权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行
了调整,此次调整符合相关股权激励计划以及相关法规的规定,不存
在损害股东利益的情况。因此,监事会同意对2020年股票期权与限制
性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权行权价
格的公告》。
       2、审议并通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票
激励计划部分股票期权的公告》
       经审核,监事会认为:公司2名激励对象离职,2名激励对象因个
人绩效考核结果导致第一个行权期可行权比例为80%,公司拟注销上
述4名激励对象获授的股票期权合计9.5940万份。
       监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认,
本次股票期权注销事项符合《2020年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的
规定,决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述股票期权进行注
销。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的
公告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会将择机提请召开股东
大会审议本事项。
       3、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议
案》
       经核查,监事会认为:公司 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成
就。同时,监事会对行权/解除限售的激励对象名单进行了核查,认为
本次可行权/解除限售的 65 名激励对象(股票期权部分 38 名,限制
性股票部分 27 名)的主体资格合法、有效。本事项的审议决策程序
合法有效,因此,监事会同意上述 38 名激励对象获授的 58.1460 万
份股票期权及 27 名激励对象获授的 63.1785 万股限制性股票按规定
行权/解除限售,并同意公司为其办理相应的手续。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权
/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
    4、审议并通过了《关于调整产业投资基金相关事项暨关联交易
的议案》
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于调整产业投资基金相关事项暨关联交易的公告》。
    关联监事魏伟女士回避本次表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                         二〇二二年七月十六日