证券代码：002819       证券简称：东方中科     公告编号：2022-045


           北京东方中科集成科技股份有限公司
           关于变更公司内部审计负责人的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部
审计负责人关山越女士因达到法定退休年龄，申请辞去内部审计负责
人职务，其辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对关山越女士
在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢!
      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，经公司审计委员会提名内部审计
负责人候选人后，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意
聘任孙旭女士担任公司内部审计负责人职务，负责公司内部审计工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。

      孙旭女士简历详见附件。

      特此公告。


                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                        二〇二二年八月二十五日
附件：

       孙旭女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，国际注册内部审计师（CIA），中国注册会计师协
会非执业会员。曾任职于中储发展股份有限公司、河北金诚会计师事
务所、中国南玻集团股份有限公司、北京鼎汉技术股份有限公司。2017
年 12 月进入本公司，担任内控经理职务，现任本公司内部审计负责
人。
       截止本公告日，孙旭女士直接持有公司股份 0.02%，其与公司持
股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不属于失信被执行人。