证券代码：002819     证券简称：东方中科      公告编号：2022-052


            北京东方中科集成科技股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议以
投票方式表决。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件方式送达
给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行
审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年第三季
度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次激励计划预留授予的限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售
的激励对象名单进行了核查，认为 4 名激励对象的主体资格合法、有
效。本次解除限售的审议决策程序合法有效，因此，监事会同意公司
对上述 4 名激励对象获授的 34,700 股预留授予的限制性股票按规定
解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。


    特此公告。


                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                       二〇二二年十月二十八日