证券代码：002819     证券简称：东方中科      公告编号：2022-051


            北京东方中科集成科技股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议以
投票方式表决。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件方式送达
给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》等有关规定，董事会认为公司 2018 年限
制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限
售条件已满足，同意根据公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会
的相关授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本
次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人，可申请解除限售并上市流
通的限制性股票数量为 34,700 股。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    独立董事发表了《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                      北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                        二〇二二年十月二十八日