证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2022-062


         北京东方中科集成科技股份有限公司
         第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议以
投票方式表决。会议通知已于 2022 年 12 月 13 日通过邮件方式送达
给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行
审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制
性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售
的激励对象名单进行了核查，认为 28 名激励对象的主体资格合法、
有效。本次解除限售的审议决策程序合法有效，因此，监事会同意公
司为上述 28 名激励对象获授的 230,873 股首次授予的限制性股票按
规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。
    2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事
项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害
中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同
意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买保本或
低风险理财产品的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用自有资金购买理财产品的公告》。


    特此公告。


                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                     二〇二二年十二月二十一日