证券代码：002819       证券简称：东方中科   公告编号：2023-004


           北京东方中科集成科技股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议以投

票方式表决。会议通知已于 2023 年 2 月 7 日通过邮件方式送达给全
体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
    公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司拟在未来 12 个月内，
向银行申请综合授信业务，额度不超过人民币 7,200 万元；向供应商

申请账期延期业务，额度不超过人民币 3,000 万元。以上申请融资额
度总计不超过人民币 10,200 万元，用于日常公司运营等用途。同意公

司为上述融资行为提供连带责任保证。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对控股子公司提供担保的公告》。

    独立董事发表了《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需通过股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
会议具体时间另行通知。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                         北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                           二〇二三年二月十一日