证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2023-007


           北京东方中科集成科技股份有限公司
        关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2023年2月10日召开第五届董事会第十五次会议审议通过
了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召

开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    本次股东大会的现场会议召开时间为：2023年2月27日15:00；
    网络投票时间为：2023年2月27日，其中通过交易系统进行网络

投票的具体时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15
至2023年2月27日15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2023 年 2 月 22 日。

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下：
                                                                    备注
 提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

   100              总议案：除累积投票议案外的所有议案                √

                                非累积投票提案

   1.00     《关于对控股子公司提供担保的议案》                        √

            《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
   2.00                                                               √
            部分股票期权的议案》


    （二）议案的具体内容
    本次会议审议议案2时，涉及本次注销的公司2020年股票期权与
限制性股票激励计划的激励对象应回避表决，且上述回避表决的关联
股东不可接受其他股东委托进行投票。

    上述议案已分别经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事
会第十一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于2023年2月11日、2022年7月16日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
    （三）特别说明

    1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议
议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）。

    2、议案2属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意方为通过。

    三、会议登记等事项

    1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭
证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股票帐户卡及持股证明；法人股东持单位营业执照复印件、法

定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席
人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登

记）。
    授权委托书详见附件二。
    2、现场会议登记时间：2023年2月23日9:30-11:30，13:00-15:00。

    3、现场会议登记地点：公司证券部。
    4、会议联系方式

    联系人：邓狄
    联系电话：010-68727993
    传真：010-68727993
    联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
    邮编：100142

    5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件一。

    五、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议；

    2、第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                         北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                           二〇二三年二月十一日
附件一：
                           网络投票操作流程


     一、网络投票程序
     1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”

     2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意
见“同意”、“反对”或“弃权”。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
     1、投票时间：2023年2月27日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—

11:30 和13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月27日（现场股东
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年2月27日（现场股东大会

结束当日）下午15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
                                    授权委托书


        兹委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
中科集成科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，

并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
        本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。

        委托人（签名/盖章）：
        委托人身份证号/营业执照号：

        委托人持有股数：
        委托人股东账号：
        受托人签名：

        受托人身份证号码：
        委托日期：        年        月    日
        委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）
提案
                         提案名称                    备注   同意   反对   弃权
编码

 100       总议案：除累积投票议案外的所有议案         √

                                    非累积投票提案

 1.00     《关于对控股子公司提供担保的议案》          √

          《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性
 2.00                                                √
          股票激励计划部分股票期权的议案》
 注：
 1、本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限 自签署日
 起至北京东方中科集成科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束时
 止。
 2、请股东在选定表决意见下打“√”。
附件三：
                  北京东方中科集成科技股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表


  个人股东姓名/
  法人股东名称

 个人股东身份证号
       码/                         法人股东法定代
 法人股东营业执照                  表人姓名
       号码

     股东账号                         持股数量

 出席会议人员名称                     是否委托

    代理人姓名                      代理人身份证号

     联系电话                         电子邮件

     传真号码                         邮政编码

     联系地址


附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年2月23日17:00之前
送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。