证券代码：002826           股票简称：易明医药             公告编号：2017-015




               西藏易明西雅医药科技股份有限公司
               第一届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十七次会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议于 2017 年 3 月 17
日以电子邮件方式通知了全体董事。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中金小平、郑斌电话出席，宋瑞
霖委托温泉出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆
先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
相关法律法规以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决的方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于审议<公司 2016 年度总经理工作报告>的议案》
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2016 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    2、审议通过了《关于审议<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
   本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
   3、    审议通过了《关于审议<公司 2016 年度独立董事述职报告>的议案》
   审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生向董事会提交了《公司 2016
年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上进行述职。《公司独立
董事 2016 年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
    该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于审议<公司经审计的 2016 年财务会计报告>的议案》
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计报告及财务报表》信会师报字[2016]第 ZA11233 号刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    5、审议通过了《关于审议<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2016 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于审议<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《公司 2016 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，《公司 2016 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
    该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于审议<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》
    公司 2016 年度实现归属上市公司股东净利润 55,358,450.89 元，提取法定
盈余公积金 5,229,032.06 元后，加上年初未分配利润 80,002,027.68 元，累计
未分配的利润为 130,131,446.51 元，资本公积余额 224,109,331.45 元。
    为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动
资金的需求，提高财务的稳健性，同时充分考虑全体投资者的投资回报，拟定公
司 2016 年度利润分配预案为：公司以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 189,720,000
股，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 11,383,200.00 元，
剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
    本预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及本公司的
分红承诺：“上市后未来三年《股东未来分红回报规划》在满足公司章程规定的
现金分红条件及足额提取盈余公积金后的情况下，公司上市后三年中每年以现金
方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的 20%”。本次利润分配预案共派
发现金红利 11,383,200.00 元，占公司 2016 年实现的提取盈余公积金后的可分
配利润 50,129,418.83 元的 22.71%。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会对 2016 年度利润分配预案发表了明确意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于审议<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2017]第 ZA11022 号
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对募集资金年度存放与使用情况发表了明
确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     9、审议通过了《关于审议<年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告>
的议案》
   审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字
[2017]第 ZA11023 号刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况发表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤
勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且立信会计
师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司 2017 年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会对《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》发表
了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于审议<公司 2016 年内部控制自我评价报告和内部控
制规则落实自查表>的议案》
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2016 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对《2016 年度内部控制自我评价报告》
发表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过了《关于制定公司<重大信息内部保密制度>等制度的议案》
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《重大信息内部保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    13、审议通过了《关于子公司向关联方周战先生续租房产的议案》
    公司的子公司北京易明海众投资管理有限公司（以下简称“易明海众”）、北
京易明康元医药科技有限公司（以下简称“易明康元”）因业务发展需要，向股
东及董事周战先生续租房产两处，该房产位于北京市知春路甲 48 号盈都大厦 C
座 4 单元 15A 和 15F，15A 建筑面积 104.63 平方米，15F 建筑面积 173.79 平方
米，共计 278.42 平方米，作为易明海众和易明康元的办公经营场所（易明海众
租赁 15A、易明康元租赁 15F），租赁期限为六个月，自 2017 年 3 月 1 日起至 2017
年 8 月 31 日止。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于子公司
向关联方周战先生续租房产的公告》。
    审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，周战回避表决。
       独立董事、监事会、保荐机构对《关于子公司向关联方周战先生续租房产的
议案》发表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审
议。
       14、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议
案》
       对于由四川维奥制药有限公司（以下简称“维奥制药”，是公司 100%控股的
二级子公司）实施的小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目，公司拟采
取借款的形式向维奥制药提供资金，资金来源为该次发行股份的募集资金。由公
司和维奥制药直接签署借款协议，借款金额：170,545,800.00 元，借款期限两
年，自实际借款之日起计算，资金根据募投项目的进度分批到位。借款到期后，
可滚动使用，也可以提前偿还。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发
布的《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       独立董事、监事会、保荐机构对《关于使用募集资金向子公司提供借款实施
募投项目的议案》发表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       15、审议通过了《关于公司聘用内部审计部门负责人的议案》
       根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内
部审计制度》有关规定，公司聘任靳松先生为公司内部审计部门负责人，全面负
责公司的内部审计工作。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关
于公司聘用内部审计部门负责人的公告》。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计政策变更的公
告》。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了明确意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    17、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年年度股东大会。《关于召开公
司 2016 年年度股东大会的通知》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
    公司第一届董事会第十七次会议决议。


    特此公告




                                        西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     二○一七年三月三十日