证券代码：002826             证券简称：易明医药        公告编号：2018-013


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

               第一届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十二次会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议于 2018 年
4 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中宋瑞霖、温泉通讯表决。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2017 年度总经理工作报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    2、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2017 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。


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    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司经审计的 2017 年财务会计报告的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《审计报告及财务报表》信会师报字【2018】第 ZA12206号刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    4、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2017 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2017 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，《公司2017年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

    该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

    公司2017年度实现归属上市公司股东净利润60,476,624.58元，提取法定盈余
公积金5,152,731.60元后，加上年初未分配利润130,131,446.51元，减去2017年实
施的2016年度现金分红金额11,383,200.00元，至本期末累计未分配的利润为
174,072,139.49元，资本公积余额224,109,331.45元。

    为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动
资金的需求，提高财务的稳健性，同时充分考虑全体投资者的投资回报，拟定公
司2017年度利润分配预案为：公司以2017年12月31日公司总股本189,720,000股为
基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金红利11,383,200.00元，


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剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

    本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及本公司的
分红承诺：“上市后未来三年《股东未来分红回报规划》在满足公司章程规定的
现金分红条件及足额提取盈余公积金后的情况下，公司上市后三年中每年以现金
方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的20%”。本次利润分配预案共派
发现金红利11,383,200.00元，占公司2017年实现的提取盈余公积金后的可分配利
润55,323,892.98元的20.58%。

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事、监事会对 2017 年度利润分配预案发表了明确同意意见，具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA12207号
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    公司独立董事、监事会、保荐机构对募集资金年度存放与使用情况发表了明
确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过了《关于 2017 年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告
的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字
[2018]第ZA12209号刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    公司独立董事、监事会、保荐机构对公司控股股东及其他关联方占用资金情

                                    3
况发表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤
勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且立信会计
师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事、监事会对《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》发表
了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司 2017 年内部控制评价报告和内部控制规则落实
自查表的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《内
部控制鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA12208号刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    公司独立董事、监事会、保荐机构对《2017年度内部控制自我评价报告》发
表了明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则>等
制度的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度以及增加的《重
大信息内部报告制度》、《中小投资者单独计票管理办法》制度刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。



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       其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度需提交2017年年度
股东大会审议通过后实施。

    12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保
不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元的部分闲置募集资金
和不超过 1.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期
内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事、监事会、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

        为满足公司发展战略需要，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简
称“易明医药”）拟投资设立成都易明康元医药科技有限公司（暂定名，最终以
工商行政管理部门登记为准），注册资本2000万元（初始设立注册资本200万元，
陆续增资至2000万元），用于医学研究和试验发展，易明医药持有其100%股权。

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、审议通过了《关于公司 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》；
    为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地
区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，制订本
方案。

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    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事、监事会对《关于公司2018年非独立董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    其中非独立董事薪酬需经2017年年度股东大会审议通过。

    15、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

    会议决定于 2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2017 年
年度股东大会。具体内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》。

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规
定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第一届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告




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    西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                董事会

           二○一八年四月十八日




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