易明医药：第一届监事会第十五次会议决议公告2018-04-19
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-014
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十五次会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议于 2018 年 4
月 4 日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由王晨主持会议，公司
董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司经审计的 2017 年财务会计报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计报告及财务报表》信会师报字【2018】第 ZA12206号刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
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审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
董事会编制和审核 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，《公司 2017 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
公司2017年度实现归属上市公司股东净利润60,476,624.58元，提取法定盈余
公积金5,152,731.60元后，加上年初未分配利润130,131,446.51元，减去2017年实
施的2016年度现金分红金额11,383,200.00元，至本期末累计未分配的利润为
174,072,139.49元，资本公积余额224,109,331.45元。
为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动
资金的需求，提高财务的稳健性，同时充分考虑全体投资者的投资回报，拟定公
司2017年度利润分配预案为：公司以2017年12月31日公司总股本189,720,000股为
基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金红利11,383,200.00元，
剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及本公司的
分红承诺：“上市后未来三年《股东未来分红回报规划》在满足公司章程规定的
现金分红条件及足额提取盈余公积金后的情况下，公司上市后三年中每年以现金
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方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的20%”。本次利润分配预案共派
发现金红利11,383,200.00元，占公司2017年实现的提取盈余公积金后的可分配利
润55,323,892.98元的20.58%。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA12207号
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
7、审议通过了《关于年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字
[2018]第ZA12209号刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
8、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤
勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且立信会计
师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2017年内部控制评价报告和内部控制规则落实自
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查表的议案》
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《内部
控制鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA12208号刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保
不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元的部分闲置募集资金
和不超过 1.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期
内，资金可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》；
为进一步完善易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经公司董事会薪
酬与考核委员会提议，并结合实际情况，制订本方案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中非独立董事薪酬需经2017年年度股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——
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持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和《关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定进
行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第一届监事会第十五次会议决议
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
监事会
二○一八年四月十八日
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