西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                    2017 年度董事会工作报告


    一、 2017 年公司总体经营情况回顾

    2017 年是我国医药、医保、医疗相关政策密集发布的一年，深化医疗、医

保、医药联动改革，着力推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保

障、综合监管 5 项制度建设，给医药行业的发展带来了深远的影响。

    2017 年也是公司上市后的第一个完整经营年度，公司积极适应行业政策变

化带来的新气象，积极调整布局，确立了“始终维护人民健康，帮助患者战胜疾

病”的企业愿景，“持续提供高质优价、有重大临床价值的药品”的企业使命，

以“成为中国慢性病领域领先的高端仿制药企业”为近期战略目标。

    为配合战略落地，2017 年公司持续加强营销体系和营销队伍建设，积极应

对医药、医保、医疗等制度改革；进一步加强产品的一致性评价研究工作，持续

提高公司的核心竞争力；加大人才引进，大力培养和选拔青年骨干以适应公司发

展的需要；继续加强文化和制度建设，同时认真履行公司的社会责任和义务，热

心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极组织、参与各种形式

的捐赠扶贫等活动，为西藏脱贫攻坚贡献一份力量，维护公司良好的社会形象。

    在这重要的一年，公司积极适应行业政策及市场形势变化，通过调整产品

布局，聚焦优势品种，提升管理运营、打造产品资质、狠抓年度计划、落实业务

开展，各项工作协调发展，保证了企业健康发展，稳步前进。本年，公司实现营

业收入 3.80 亿元，较上年下降 15.85%。归属于上市公司股东的净利润 6047.66

万元，比去年增长 9.25%。



    二、2017 年度董事会工作

    2017 年度，公司董事会围绕本年度工作计划，积极推进各项工作的实施，

不断完善公司内部治理建设，并紧密结合政策，对公司发展战略不断进行调整，

有力的保障了公司各项目标的实现，整体运营稳步向好。主要工作从以下几方面

着手:
    1、进一步规范公司治理，加强内控体系建设

    不断完善法人治理结构及内控制度，明确岗位、确认责任，严格遵循法律、

法规的要求，并健全和完善公司内部的各项规章管理制度，做到决策、监督及执

行及时有效，促使公司能够高效、科学的运转。

    对于公司内部控制相对薄弱的环节，针对性的加强该部分治理，发挥董事

会及其下设的专门委员会的作用。在《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》

等规章制度下，更好的发挥董事会在经营决策、内部控制完善等方面的作用。

    2、严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

    2017 年公司共召开 2 次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券

法》等法律法规的要求，按照股东大会的决议以及授权，认真良好的完成了各项

议案的具体执行。

    3、配合各专门委员会实施工作，发挥各专门委员会积极作用

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会，本年度各专门委员会结合公司制定的专门委员会工作制度，结合自身的专业

知识，为公司治理与科学决策提出了有效的建议。

    4、加强资金管理，严控投资风险

    2017 年，公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大

限度的提高资金使用效率及收益水平，滚动使用暂时闲置资金投资理财产品，并

确保了资金的安全使用及收回。

    5、完善公司信息披露管理，增强公司透明度

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录》

和公司信息披露管理制度等有关规定，公司规范完成了 54 份公告及 4 期定期报

告编制、报送及信息披露，确保了所公告的信息内容真实、准确、及时、完整，

公告格式、报送时点以及披露流程合法合规。规范的信息披露增进了投资者对公

司的了解和认同，增强了公司透明度。

    6、加强内控建设，确保公司内部管理有效运行

    公司建立并健全了经营考核体系和风险管控体系，且制订了重大事项内部

报告制度，确保了公司内部管控体系的有效运行。同时，公司审计委员会依据《企
业内部控制基本规范》等法律法规要求，对公司内部控制运行情况进行检查和监

督。公司内部控制体系运转正常，合理控制了各种潜在的重大风险。



    三、董事会决议事项

    2017 年公司共召开了 5 次董事会，以现场或通讯方式召开，审议了系列重

要事项。董事参加董事会和股东大会的情况:
                                                                 参加股东大
                               参加董事会情况
                                                                   会情况
         是否
 董事
         独立
 姓名                           以通讯方
         董事 本年应参加 现场出                 缺席 是否连续两 出席股东大
                                式参加次 委托出
              董事会次数 席次数                      次未亲自参 会的次数
                                    数   席次数 次数
                                                       加会议
 高帆    否       5        4       1       0     0        否          2

 周战    否       5        4       1       0     0        否          2

庞国强   否       5        4       1       0     0        否          2

 王强    否       5        4       1       0     0        否          2

宋瑞霖   是       5        0       4       1     0        否          1

 郑斌    是       5        2       3       0     0        否          2

 温泉    是       5        3       2       0     0        否          2



    四、2018 年工作思路

    2018 年，公司董事会及全体董事将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等

法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行被赋予的各项职责，勤勉尽责，积

极推动董事会科学决策以及各项工作的完成：

    1、秉持“始终维护人民健康，帮助患者战胜疾病”的企业愿景，本着“持

续提供高质优价、有重大临床价值的药品”的使命，整合优势资源，打造核心品

种，逐步实现“成为中国慢性病领域领先的高端仿制药企业”的战略目标；

    2、严格执行股东大会的各项决议，维护全体股东的合法权益，促进公司稳
健发展；

    3、加强内部控制管理，不断完善公司的组织结构和法人治理结构，实现公

司规范高效运作；

    4、继续规范信息披露工作，增强上市公司透明度。充分发挥独立董事、监

事会和董事会各专门委员会在董事会规范运作和决策中的作用，进一步完善公司

治理，规范“三会”决策行为；努力完善信息披露工作，做到披露内容真实、准

确、及时、完整，增强公司透明度；

    5、加强诚信建设，杜绝内幕交易。进一步强化高管人员持续培训工作，努

力增强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序；严格执行《内幕信息知情人登

记管理制度》，增强对内幕信息的敏感性，防范内幕交易风险；

    6、进一步加强募集资金的管理和使用，推进募投项目的建设与实施，保障

公司持续快速发展；

    7、强化市值管理，做好投资者关系管理工作。建立完善激励约束机制，提

高市值管理能力；进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成

与投资者之间的良性互动；切实维护“三公”原则，保护中小投资者的利益和股

东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

    借着“十三五”改革动力、行业政策变化新气象、公司的资本平台助力，以

及产品的优势，在新的一年里，公司董事会将抓住机遇，始终保持战略定力，在

规范运营和安全生产的前提下，稳中求进，以“持续提供高质优价、有重大临床

价值的药品”为使命，以“成为中国慢性病领域领先的高端仿制药企业”为目标，

坚持以提高品质、核心竞争力和效益为中心，以市场需求为导向，以务实创新为

保障，实现营业收入及净利润的稳步增长，为实现公司跨越式发展而不懈努力！




                                     西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                     董事会

                                             二 0 一八年四月十八日