证券代码：002826            证券简称：易明医药             公告编号：2018-047




                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                   关于完成公司董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月
14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的
议案》，同意选举高帆先生、周战先生、庞国强先生、王强先生、宋瑞霖先生、
郑斌先生、温泉先生共 7 人为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起生效，其中宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生为公司第二届董事
会独立董事。公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-044）
已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格。三名独立董事具备独
立董事任职资格，均已通过深交所独立董事资格审核。以上人员均能够胜任所聘
岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被
中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规
的要求。



    特此公告。

                                         西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二○一八年八月十五日



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附件： 第二届董事会董事简历

   1、高帆先生，1968年9月出生，中国国籍，拥有美国居留权，北京大学EMBA。
曾任职于郑州大学第一附属医院，2003年起陆续创立海南易明药业有限公司、北
京易明康元科技有限公司，历任海南易明药业有限公司董事长、北京易明康元科
技有限公司董事长、西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长；2014年12月至
今任西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事长；自2015年11月任西藏易水投资
合伙企业（有限合伙）、西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及
执行事务合伙人；自2016年12月起任公司总经理。高帆先生未受过中国证券监督
管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高
级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

   2、周战先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。
曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。2003年起历
任海南易明药业有限公司总经理、北京易明康元科技有限公司总经理、西藏易明
西雅生物医药科技有限公司总经理、副总经理，2014年12月至今任公司董事、副
总经理。周战先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交
易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股
东及实际控制人之间不存在关联关系。

   3、庞国强先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，华东理工大
学生物化学工程专业理学学士，高级工程师。曾任乐山长征制药股份有限公司车
间主任，乐山康灵医药化工研究所实验室主任及下属单位自贡第四制药厂技术副
厂长、中德合资成都金星健康药业有限公司生产技术部部长，四川维奥制药有限
公司生产技术部经理、副总经理、总经理。2014年12月至今任公司董事、副总经
理。庞国强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东
及实际控制人之间不存在关联关系。

   4、王强先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学
学士、注册会计师。曾任职于四川维奥制药有限公司，2012年起任西藏易明西雅
生物医药科技有限公司董事长助理、职工监事，2015年8月至今任公司董事、财


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务总监。王强未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所
惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及
实际控制人之间不存在关联关系。

   5、宋瑞霖先生，1962年12月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，EMBA学
历。曾任国务院法制办公室科教文卫司副司长，《中国新药杂志》有限公司董事
长、执行主编等职务，现任中国医药创新促进会执行会长、中国药学会常务理事、
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际商会常务理事及生物医药委员会
副主席等职务，山西振东制药股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独
立董事。宋瑞霖未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东
及实际控制人之间不存在关联关系。

   6、郑斌先生，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA学历。曾
任中共中央组织部主任科员、国家国有资产管理局副处长；现任北京金诚同达律
师事务所高级合伙人，担任北部湾旅游股份有限公司独立董事。2015年8月至今
任公司独立董事。郑斌未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份
的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

   7、温泉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，具
有注册会计师资格。曾任中国新技术投资公司投资银行部副总经理、宏源证券股
份有限公司投资银行部总经理、信风投资管理有限公司总经理，现任信达风投资
管理有限公司总经理、宁波梅山保税港区信岚清达投资管理有限公司法定代表
人、信达风科技（北京）有限公司法定代表人兼执行董事、北京和合医学诊断技
术股份有限公司监事、无锡朗高养老股份有限公司董事、安徽九久夕阳红投资管
理集团有限公司董事、天津龙福宫养老服务有限公司董事、苏州福星医疗养老产
业管理有限公司董事、宁波鑫垦投资管理有限公司经理。2015年8月至今任公司
独立董事。温泉未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东
及实际控制人之间不存在关联关系。


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