证券代码：002826             证券简称：易明医药         公告编号：2019-039


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                    第二届董事会第七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 4 月
13 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事通讯表决。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2019 年第一季度报告正文》
同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供
投资者查阅。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次会议决议。


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特此公告




               西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                            董事会

                   二〇一九年四月二十四日




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