易明医药：第二届监事会第八次会议（临时）决议公告2019-07-05
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-058
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议（临时）于 2019 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年
7 月 1 日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
（1）限制性股票激励计划相关议案的审议程序和决策合法、有效；
（2）《<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘
录第 4 号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
（3）公司实施《2019 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有
利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理
团队和核心骨干的积极性，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利
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益。
详见 2019 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<2019 年
限制性股票激励计划（草案）>摘要》（公告编号：2019-060）及发布于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：
股权激励》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
详见2019 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、《关于核实<2019年限制性股票激励计划（草案）>中首次授予限制性股
票激励对象名单的议案》。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近
12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形。符
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合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激
励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
详见 2019 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单》。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议（临时）决议。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
监事会
二〇一九年七月四日
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