西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                独立董事公开征集委托投票权报告书

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，西藏易明西雅医药科技股份
有限公司（以下简称“易明医药”或“公司”）独立董事温泉受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东
大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人温泉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托
就公司 2019 年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并
签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票
权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信
息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，
征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公
司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项


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    1、公司基本情况

    公司名称：西藏易明西雅医药科技股份有限公司

    公司证券简称：易明医药

    证券代码：002826

    公司法定代表人：高帆

    公司董事会秘书：许可

    公司联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102

    公司电话：010-64009591

    公司传真：010-64004656

    公司电子邮箱：ir@ymky.com

    2、征集事项

    由征集人温泉向公司股东征集公司 2019 年第二次临时股东大会所审议
《<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》、《2019 年限制性股票激励
计划考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》三个议案的委托投票权。

    三、 本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况，详见 2019 年 7 月 5 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-059）。

    四、 征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会主任
委员、董事会薪酬与考核委员会委员温泉先生，基本情况如下：

    温泉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，具有


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注册会计师资格。曾任中国新技术投资公司投资银行部副总经理、宏源证券股份
有限公司投资银行部总经理、信风投资管理有限公司总经理，现任信达风投资管
理有限公司总经理、宁波梅山保税港区信岚清达投资管理有限公司法定代表人、
信达风科技（北京）有限公司法定代表人兼执行董事、北京和合医学诊断技术股
份有限公司监事、无锡朗高养老股份有限公司董事、安徽九久夕阳红投资管理集
团有限公司董事、天津龙福宫养老服务有限公司董事、苏州福星医疗养老产业管
理有限公司董事、宁波鑫垦投资管理有限公司经理。2015年8月至今任公司独立
董事。

    温泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任
公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，通讯出席了公司于 2019 年 7 月 4 日召开的第
二届董事会第八次会议（临时），并且对《关于公司<2019年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性
股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了


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本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2019 年 7 月 18 日下午 15:00 收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司股东。

    （二）征集时间：2019 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 23 日 上午
9:30--11:30，下午 13:30--17:00。

    （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

    ① 营业执照复印件；

    ② 法人代表证明书原件；

    ③ 授权委托书原件；

    ④ 股东账户卡。

    法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单
位公章。

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：

    ① 本人身份证复印件；

    ② 授权委托书原件；


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    ③ 股东账户卡复印件。

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

    地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102

    收件人：西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会办公室

    联系电话：010-64009591

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    4、由公司 2019 第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

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收到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。




                                                         征集人：温泉

                                                   二〇一九年七月四日




                                  6
     附件：

                      西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                      独立董事征集委托投票权授权委托书

         本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
     为本次征集投票权制作并公告的《西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事
     公开征集委托投票权报告书》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开
     2019 年第二次临股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关
     情况已充分了解。

         在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票
     权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权托
     书内容进行修改。

         本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托西藏易明西雅医药科技股份有限
     公司独立董事温泉作为本人/本公司的代理人出席于 2019 年 7 月 25 日召开
     的西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按本授
     权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

         本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：


序号                        议案名称                        同意   反对      弃权

        《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其
 1
        摘要的议案》

        《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理
 2
        办法>的议案》

        《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性
 3
        股票激励计划有关事项的议案》




     特别说明事项：

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    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打
“√”为准，每项均为单选，多选无效。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

    委托人证券账号：

    委托人持股数量：

    签署日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至 2019 年第二次临时股东大会结束




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