证券代码：002826             证券简称：易明医药          公告编号：2019-065


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2019 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 7 月
12 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议以现场方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
高帆、庞国强以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事庞国强先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

    详见 2019 年 7 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-067）

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2019 年 7 月 26 日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第九次会


                                     1
议相关事项发表的独立意见》。

    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予 2019 年限制性股票的议案》；

    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事庞国强先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

    详见 2019 年 7 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向
激励对象首次授予 2019 年限制性股票的公告》（公告编号：2019-068）

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2019 年 7 月 26 日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第九次会
议相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第九次会议决议。

    特此公告




                                        西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                     董事会

                                            二〇一九年七月二十五日




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