证券代码：002826             证券简称：易明医药         公告编号：2019-071



                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                    第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2019 年 8 月 23 日在拉萨市城关区江苏大道拉萨圣地天堂洲际大饭

店会议室召开。本次会议于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式通知了全体监
事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事通讯出席会议。本次会
议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司

章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，《公司 2019 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在巨潮资讯

                                     1
网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》供投资者查阅。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要
求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司当期和变更
前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2019-074）。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十次会议决议。




                                       西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                     监事会

                                              二〇一九年八月二十三日




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