证券代码：002826             证券简称：易明医药         公告编号：2019-078


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 10
月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中周战、宋瑞霖、郑斌、温泉
以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆
先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019 年第三季度报告全文及
正文》后一致认为:公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2019 年第三季度报告正文》
同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供

                                     1
投资者查阅。

   三、备查文件

   1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

   特此公告




                                     西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                   董事会

                                           二〇一九年十月二十八日




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