证券代码：002826             证券简称：易明医药         公告编号：2019-082


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 11 月
13 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式出席本次会
议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主
持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》；

    经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更注
册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-083）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

    经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。


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    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2019
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-084）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议。




    特此公告



                                        西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                    董事会

                                           二〇一九年十一月二十五日




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