易明医药：第二届监事会第十二次会议决议公告2020-04-28
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2020-013
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2020 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年 4 月
16 日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事通讯出席会议。本次会
议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2019 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司经审计的2019年财务会计报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计报告及财务报表》信会师报字[2020]第ZA11656号刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
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3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实
现营业收入 553,255,391.08 元，较上年同期 488,774,206.55 元提升 13.19%；实
现归属于上市公司股东的净利润 37,328,950.93 元，较上年同期 25,255,041.15
元提升 47.81%。
《2019年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2019
年年度报告》的相关内容。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2019 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅，《公司2019 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日
报》供投资者查阅。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来
资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公
司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
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议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZA11658号
刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
7、审议通过了《关于2019年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告的
议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字
[2020]第ZA11659号刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
8、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤
勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且立信会计
师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司2020年度财务审计工作要求，监事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2019年内部控制鉴证报告、评价报告和内部控制
规则落实自查表的议案》；
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日常管理
和未来发展的内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，保证了
公司经营活动的有序开展。2019 年度，公司未有违反《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的情形。
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审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2019年内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA11657号）、《2019
年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保
不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 2,000 万元的部分闲置募集资
金和不超过 5,000 万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期
限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，其中募集资金
购买的理财产品需有保本约定，如证券公司发行的收益凭证等。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证
券时报》《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告》。
该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的
合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。同意本次会计政策变更。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证
券时报》《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》。
12、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股
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票的议案》；
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象已离职及第一个
解除限售期公司业绩未达到解除限售条件，公司拟回购注销限制性股票 144.10
万股，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证
券时报》《证券日报》上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金转入其他募投项
目的议案》；
监事会认为：该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；
全体监事在全面了解和审核公司《2020年第一季度报告全文及正文》后一致
认为：公司 2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2020 年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2020 年第一季度报告正文》
同时刊登在《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议
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西藏易明西雅医药科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十八日
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