证券代码：002826             证券简称：易明医药         公告编号：2020-058



                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                   第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2020 年 10 月 27 日在四川省成都市高新区天府一街535号两江国
际B座37楼公司会议室召开。本次会议于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件方式
通知了全体监事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中邓昊、刘航以通讯方式出席
会议。本次会议由彭辉主持，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪
录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规
以及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司编制和审核关于公司2020年第三季度报告的议案的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2020年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2020年第三季度报告正文》
同时刊登在《证券时报》《证券日报》供投资者查阅。

    2、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核

                                     1
指标的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证
券时报》《证券日报》上的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业
绩考核指标的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十五次会议决议。




                                        西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                     监事会

                                              二〇二〇年十月二十九日




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