证券代码：002826             证券简称：易明医药        公告编号：2020-064


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

              第二届董事会第十七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次临时会议于 2020 年 11 月 1 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年 10
月 29日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会
议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于修订 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核
指标的议案》；

    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中庞国强作为本议案关
联董事回避表决。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证
券时报》《证券日报》上的《关于修订 2019 年限制性股票激励计划公司层面业
绩考核指标的公告》。

    该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会提案的议案》；


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    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证
券时报》《证券日报》上的《关于取消2020年第二次临时股东大会提案并增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十七次临时会议决议。



    特此公告



                                         西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇二〇年十一月二日




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