证券代码：002826           证券简称：易明医药         公告编号：2021-070




                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

     关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其
                             他人员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13
日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等
相关议案；2021年9月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长和
副董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任内部审计负责
人等相关议案；2021年9月13日召开第三届监事会第一次会议审议通过选举监事
会主席的议案。公司第三届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明
确同意意见。公司于2021年8月24日召开了2021年第一次职工代表大会会议，选
举张海林女士为公司职工代表监事。现将相关情况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况：

    （一）董事会成员

    1、非独立董事：彭辉先生（董事长）、周战先生（副董事长）、许可先生、
张宇先生；

    2、独立董事：胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士。

    上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董
事资格审查。

    公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自2021年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例

                                   1
符合相关法规的要求。

    （二）董事会各专门委员会组成情况：

    1、审计委员会委员：肖兴刚先生、彭辉先生、胡明女士，其中肖兴刚先生
为主任委员；

    2、战略委员会委员：彭辉先生、许可先生、冯岚女士，其中彭辉先生为主
任委员；

    3、薪酬与考核委员会委员：胡明女士、彭辉先生、肖兴刚先生，其中胡明
女士为主任委员；

    4、提名委员会委员：冯岚女士、彭辉先生、胡明女士，其中冯岚女士为主
任委员。

    以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    二、公司第三届监事会组成情况：

    1、非职工代表监事：李玲女士（监事会主席）、王忠斌先生；

    2、职工代表监事：张海林女士。

    公司第三届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自2021年第一次临时股
东大会审议通过之日起。

    三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况：

    1、总经理、财务总监：许可先生

    2、副总经理：张宇先生

    3、副总经理：张麟先生

    4、副总经理、董事会秘书、证券事务代表：李前进女士

    5、副总经理：刘航先生

    6、内部审计负责人：童荟颖女士


                                     2
    李前进女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。李前进女士的有关材料
已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

    上述人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。简历详见附件。

    四、董事会秘书联系方式：

    联系地址：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A

    联系电话：010-58731208

    传真号码：010-58731208

    电子信箱：ir@ymky.com

    五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

    因任期届满，高帆先生不再担任公司董事长、总经理及董事会各专门委员会
委员等职务，离任后，将继续在子公司任职；

    因任期届满，庞国强先生不再担任公司董事、副总经理及董事会各专门委员
会委员等职务，离任后，将继续在子公司任职；

    因任期届满，王强先生不再担任公司董事职务，离任后，将不在公司及子公
司担任其他任何职务；

    因任期届满，宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生均不再担任公司董事及董事
会各专门委员会委员等职务，也不在公司及子公司担任其他任何职务；

    因任期届满，邓昊先生不再担任公司监事职务，也不在公司及子公司担任其
他任何职务。

    截止本公告日，高帆先生持有公司股票50,971,482股、庞国强先生持有公司
股票6,037,081股，其他离任人员均未持有公司股票。高帆先生、庞国强先生将严
格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律、法规和其所做出的相关承诺进行股份管理。


                                   3
   上述董事、监事、高级管理人员在任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢。

   六、备查文件

   1、《2021年第一次临时股东大会决议》

   2、《第三届董事会第一次会议决议》

   3、《第三届监事会第一次会议决议》

   4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》




   特此公告。




                                       西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                     董事会

                                             二○二一年九月十三日




                                  4
附件：

    一、公司第三届董事会成员简历

    1、彭辉先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任海
南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有
限公司董事及副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限
公司总经理。2014年12月至2018年8月任公司监事，2018年8月至今任监事会主席。
截至本公告日，彭辉先生直接持有公司股份2,872,340股，未受过中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。经最高人民法院
网查询，彭辉先生不属于“失信被执行人”。

    2、周战先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。
曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。易明医药创
始人，历任北京易明康元医药科技有限公司总经理、西藏易明西雅生物医药科技
有限公司总经理、副总经理，2014年12月至2018年8月任公司董事、副总经理，
2018年8月至今任公司董事、副董事长。截至本公告日，周战先生持有公司股份
14,361,702股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公
司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人
之间不存在关联关系。经最高人民法院网查询，周战先生不属于“失信被执行人”。

    3、许可先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学金
融学学士，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限
公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010年至今先后担任公司内审部
经理、行政人事总监、董事会秘书、副总经理、财务总监等职务。截至本公告日，
许可先生直接持有公司股份1,344,447股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许可先生
不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，许可先生不属于
“失信被执行人”。

    4、张宇先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学医学部

                                    5
EMBA。2005年起任职于易明医药，先后担任省区经理、大区经理、商务总监、
营销中心总经理、总经理助理等职务。截至本公告日，张宇先生直接持有公司股
份382,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张宇先生不存在《公司法》及其他法
律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒。经最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”。

    5、胡明女士，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕
业于对外经贸大学管理学专业。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份
有限公司董事、副总经理、董事会秘书、首席财务官、互联网娱乐事业群首席执
行官等；2015年5月至2016年2月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董
事长兼首席执行官；2015年11月至今，任北京速途网络科技股份有限公司董事；
2016年4月至今，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行董事、经理，天津天马
映像影业有限公司董事；2016年6月至今，任广州达咖信息科技有限公司董事；
2016年7月至今，任北京漫美文化传媒有限公司董事； 2017年1月至今，任以渔
科技（天津）有限公司董事，天津孚惠资产管理有限公司监事。2016年9月至今，
任朴新教育科技集团有限公司（纽交所，NEW 朴新教育）的独立董事。

    截至本公告日，胡明女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。胡明不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，
胡明女士不属于“失信被执行人”。

    6、肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
毕业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、
基金从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和
会计师事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公
司财务总监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3
月至2011年12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至
2016年12月，担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总


                                   6
监、董事会秘书；2017年1月至今，担任信达风投资管理有限公司、成都三新投
资管理有限公司业务总监、风控总监。

    肖兴刚先生在2007年9月至2013年9月任宜宾天原集团股份有限公司（股票代
码：002386）独立董事；2016年1月至今，任万方城镇投资发展股份有限公司（股
票代码：000638）独立董事。

    截至本公告日，肖兴刚先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。肖兴刚先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院
网查询，肖兴刚先生不属于“失信被执行人”。

    7、冯岚女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医
学部（原白求恩医科大学），信息（医药）医学学士；国家食品药品监督管理局
信息中心工程师。2001年7月至2008年7月，担任国家药品监督管理局信息中心副
主编；2008年8月至2009年5月，担任中国药学会医药政策研究中心部门主任；2012
年12月至今，担任中国医药创新促进会秘书长；2019年至今，兼任中国罕见病联
盟副秘书长；2016年至今，兼任北京大学光华管理学院健康协会副秘书长。

    截至本公告日，冯岚女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。冯岚女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查
询，冯岚女士不属于“失信被执行人”。

    二、董事会各专门委员会委员简历

    1、审计委员会委员肖兴刚先生、彭辉先生、胡明女士的简历请见前述“公
司第三届董事会成员简历”；

    2、战略委员会委员彭辉先生、许可先生、冯岚女士的简历请见前述“公司
第三届董事会成员简历”；


                                     7
    3、薪酬与考核委员会委员胡明女士、彭辉先生、肖兴刚先生的简历请见前
述“公司第三届董事会成员简历”；

    4、提名委员会委员冯岚女士、彭辉先生、胡明女士的简历请见前述“公司
第三届董事会成员简历”。

    三、公司第三届监事会成员简历

    1、李玲女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工
商管理学院毕业，本科学历。 2011年3月起任职于四川维奥、易明医药，先后担
任客服部经理、销管部副总监、销管部总监等职务。2020年10月至今任易明医药
销管部总监。截至本公告日，李玲女士直接持有公司股份456,750股，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。李玲女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的
情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人
民法院网查询，李玲女士不属于“失信被执行人”。

    2、王忠斌先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕
业于天津科技大学，获医学硕士学位，2020年，获得南开大学工商管理硕士学位。
2008年5月至2010年5月，担任天津海达创业投资管理有限公司投资经理；2010
年6月至2014年7月，担任北京鼎新联合投资管理有限公司投资部副总经理；2014
年8月至今，于天士力控股集团有限公司工作，历任天津天士力中药资源科技发
展有限公司项目总监、天津天士力健康产业投资管理合伙企业(有限合伙)医药投
资部副总经理，现任天津天士力健康产业投资管理合伙企业(有限合伙)客户增值
部执行董事。截至本公告日，王忠斌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。王忠斌先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职
的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高
人民法院网查询，王忠斌先生不属于“失信被执行人”。

    3、张海林女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕
业于兰州大学，获人力资源管理本科学士学位，2010年取得高级人力资源管理师
证书。2004年5月至2018年6月年先后任职于华润置地成都公司、伟业顾问成都公

                                   8
司、万达商业地产四川公司人力行政高级经理、副总监等职位。2018年6月至今
任易明医药人力行政总监。截至本公告日，张海林女士直接持有公司股份4,500
股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系。张海林女士不存在《公司法》及其他法律法规
规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒。经最高人民法院网查询，张海林女士不属于“失信被执行人”。

    四、公司高级管理人员简历

    1、许可先生，请见前述“第三届董事会成员简历”；

    2、张宇先生，请见前述“第三届董事会成员简历”

    3、张麟先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外居留权，河北化药学院分
析化学专业。2014年至2020年任职于山东步长制药股份有限公司、海思科医药集
团股份有限公司，先后担任大区经理、销售副总监、销售总监、事业部总经理等
职务。2020年4月起任职于易明医药，担任销售总监，2020年9月至今担任营销中
心总经理。截至本公告日，张麟先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。张麟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院
网查询，张麟先生不属于“失信被执行人”。

    4、李前进女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
美国注册管理会计师，具有董事会秘书资格、基金从业资格等证书。2004年起任
职于易明医药，2004年6月至2015年6月先后任公司财务经理、内审经理等职务，
2015年8月至2018年8月任易明医药职工监事，2015年7月至今任证券事务代表等
职务。截至本公告日，李前进女士直接持有公司股份184,500股，与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。李前进女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院
网查询，李前进女士不属于“失信被执行人”。



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    5、刘航先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学
学士，制药工程师。曾任康龙化成（北京）新药技术有限公司助理研究员、广东
华卫药业有限公司技术主管。 2010年11月至今任职四川维奥制药有限公司，历
任车间主任、生产副经理、生产经理等职务，2021年7月至今担任生产总监；2018
年8月至2021年9月担任易明医药第二届监事会职工监事。截至本公告日，刘航先
生直接持有公司股份90,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘航先生不存在《公
司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，刘航先生不属于“失信被
执行人”。

    五、内部审计负责人简历

    1、童荟颖女士，1984年6月出生，经济学硕士，具有中级会计师、中级审计
师职称。2010年10月至2017年11月任职于天威新能源控股有限公司、北京世纪互
联宽带数据中心有限公司，担任审计主管；2018年1月至2020年10月任职于盈康
生命科技股份有限公司、优客逸家信息科技有限公司，担任审计部负责人；2020
年11月至今担任易明医药内部审计负责人。

    截至本公告日，童荟颖女士未直接或间接持有公司股份。童荟颖女士与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和
能力。经查询，童荟颖女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。




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