证券代码：002826             证券简称：易明医药        公告编号：2022-014


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                    第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2022 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议于 2022年 4 月 10
日以电子邮件方式通知了全体监事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由李玲主持会议，公司
董事会秘书李前进出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2021 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

    监事会认为：董事会编制和审核 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    《公司2021年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅，《公司2021年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《上海证券
报》供投资者查阅。

    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《审计报告及财务报表》信会师报字[2022]第ZA11093号号刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实
现营业收入725,459,075.46元，较上年同期602,619,263.55元增长20.38%；实现归
属于上市公司股东的净利润42,476,491.18元，较上年同期41,091,164.30元增长
3.37%。

    《2021年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网供投资者查阅。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告、会
计师鉴证报告的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2022]ZA11094号刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    6、审议通过了《关于 2021 年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告的
议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字


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[2022]第ZA11095号刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    7、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告、内部控制鉴证报告
的议案》；

    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日常管理
和未来发展的内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，保证了
公司经营活动的有序开展。2021 年度，公司未有违反《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的情形。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于公司2021年度内部控制评价报告》《内部控制鉴证报告》信会师报字
[2022]第ZA11096号刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    8、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来
资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公
司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    经审核，监事会认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽
责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地
履行了责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2022年度财务报表
及其他审计服务的审计机构。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2022-015）。

    10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；



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    监事会认为：公司及其子公司拟使用不超过10,000万元的自有资金投资于安
全性高、流动性好的理财产品等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加
资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资
金进行现金管理。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在
《证券时报》、《上海证券报》上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-016）。

    11、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

    监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了认真核
查，认为：公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符
合相关规定，合法有效。不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司经营业绩
产生重大影响。本次限制性股票授予完成后，不会导致公司控股股东发生变化，
公司股权分布仍具备上市条件。

    审议结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李玲、张海林回
避表决。监事会决议应当经全体监事半数以上通过，因此将该事项提交股东大会
审议。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证
券时报》、《上海证券报》上的《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》（2022-017）。

    12、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

    本次调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管
理办法》规定，符合《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的原则、
方式和程序，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

    审议结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李玲、张海林回
避表决。监事会决议应当经全体监事半数以上通过，因此将该事项提交股东大会

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审议。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证
券时报》、《上海证券报》上的《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格
的公告》（公告编号：2022-018）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。



    特此公告




                                       西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                    监事会

                                            二〇二二年四月二十二日




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