证券代码：002826            股票简称：易明医药              公告编号：2022-023




               西藏易明西雅医药科技股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，定于
2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会，现将本次会
议的相关事项通知如下：


    一、本次会议召开的基本情况
    1、会议届次：2021 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼
    4、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
    5、会议时间：
    （1）现场会议时间为：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午
9:15 至 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
     6、股权登记日：2022 年 5 月 12 日
     7、参加会议方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    8、出席对象：
   （1）截止 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》
    7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    8、 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    9、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    10、 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    公司现任独立董事和第二届董事会任期届满于 2021 年 9 月 13 日离任的独立
董事已向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上述职。
    议案 8 为关联交易议案，关联股东需回避表决。
    议案 5、议案 8、议案 9、议案 10 为特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述提案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议
通过，提案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。
       三、提案编码

                                                                          在该列打
提案
                                   议   案 名 称                          √的栏目
编码
                                                                           可投票

 100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

1.00               《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》                √

2.00               《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》                √

3.00               《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》                √

4.00                  《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》               √

5.00                  《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》               √

6.00                      《关于续聘会计师事务所的议案》                     √

7.00                  《关于使用自有资金进行现金管理的议案》                 √

8.00     《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》      √

9.00          《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》           √

10.00             《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》                 √

       四、现场会议登记方式
       1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记名册》，出示本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应填写《股东登记名册》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、
股东授权委托书办理登记手续。
       2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记名册》，请持
本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法
人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记名册》，代理
人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手
续。
       3、股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司
的时间为准（但不得迟于 2022 年 5 月 16 日 16:30 送达），不接受电话登记。
       4、登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30
    5、登记地点：公司办公室
    联系地址：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 C 座 4-15A
    邮政编码：100007
    联系电话：010-58731208
    联系传真：010-58731208
    联系人：李前进
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、会议联系方式
    1、会议联系地址：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 C 座 4-15A
    2、会议联系电话：010-58731208
    3、会议联系传真：010-58731208
    4、联系人：李前进
    5、本次会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
    特别提示：为配合成都当前疫情防控工作安排，建议股东及股东代表采取
网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的，请务必关注成都疫情
防控政策变化，按照最新防控政策参会。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第五会议相关事项的独立意见及事前认
可意见。


                                        西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇二二年四月二十二日
        附件一：



                               参加网络投票的具体操作流程


            在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
        为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
            一、通过深交所交易系统投票的程序
            1．投票代码：362826
            2．投票简称：易明投票
            3．投票时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
            4．议案设置及意见表决：
            （1）议案设置

                                                        在该列打√
提案
                         议    案 名     称             的栏目可投   同意      反对        弃权
编码
                                                           票

 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

1.00      《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》       √

2.00      《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》       √

3.00      《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》       √

4.00       《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》        √

5.00       《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》        √

6.00             《关于续聘会计师事务所的议案》            √

7.00        《关于使用自有资金进行现金管理的议案》         √

         《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分
8.00                                                       √
                       限制性股票的议案》

         《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格      √
9.00
                              的议案》

10.00     《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》       √
   （2）填报表决意见
     对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
   （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 — 2022 年 5
月 18 日下午 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：

                           西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                              2021 年年度股东大会授权委托书


           兹委托                    先生/女士代表委托人出席西藏易明西雅医药科技股
       份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
       股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
       件。


           委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
           委托人营业执照号或身份证号：
           委托人证券账户卡号：
           委托人持股数量：                                   股
           受托人姓名：
           受托人身份证号码：


           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
       束时止。


           委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                   在该列打
提案
                               议 案 名 称                         √的栏目   同意   反对   弃权
编码
                                                                    可投票

 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

1.00             《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》          √

2.00             《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》          √

3.00             《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》          √

4.00              《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》           √
                                                                  在该列打
提案
                             议 案 名 称                          √的栏目    同意   反对   弃权
编码
                                                                   可投票

5.00            《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》            √

6.00                《关于续聘会计师事务所的议案》                  √

7.00            《关于使用自有资金进行现金管理的议案》              √

         《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
8.00                                                                √
                               的议案》

9.00      《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》      √

10.00         《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》            √




        特别说明事项：

            授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖
        法人单位公章。




                                                      签署日期：         年   月     日