证券代码：002826           证券简称：易明医药         公告编号：2022-016




                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

               关于使用自有资金进行现金管理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
20 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》。公司董事会决定使用公司及其子公司不超过10,000万元的自有
资金投资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日
起十二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。本议案需提交公
司股东大会审议。

    一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

    1、管理目的

    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金
安全的前提下，增加股东和公司的收益。

    2、额度及期限

    公司及其子公司拟使用不超过10,000万元的自有资金投资安全性高、流动性
好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日起十二个月之内，在上述额
度及有效期内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品等。

    4、决议有效期限

    自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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    5、信息披露

    公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公
司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    尽管公司投资的理财产品等安全性高、流动性好，且公司也会根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。

    2、风控措施

    公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但
不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委
托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部
具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    3、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。

    三、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及其子公司使用不超过10,000万元的自有资金投资安全性高、
流动性好的理财产品等，使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起十二个
月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。



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    2、监事会审议情况

    监事会经核查后发表核查意见：公司及其子公司使用自有资金投资于安全性
高、流动性好的理财产品等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金
收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金进
行现金管理。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：本次使用不超过10,000万元的自有资金投资安全性高、流动
性好的理财产品等，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上
市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；

    2、第三届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                      西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二二年四月二十二日




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