证券代码：002826             证券简称：易明医药          公告编号：2022-025


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议于 2022 年 4 月
16 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长彭辉先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2022年第一季度报告》后一致
认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2022年第一季度报告》披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《上海证券报》《证券时报》供投资者查阅。

    三、备查文件


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1、第三届董事会第六次会议决议。



特此公告



                                  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                董事会

                                          二〇二二年四月二十八日




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