证券代码：002826             证券简称：易明医药           公告编号：2022-036




                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议于 2022 年 8 月 12 日通
知了全体董事。

      本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长彭辉先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司 2022 年半年度报告》及其摘
要后一致认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2022 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，《公司 2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。




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三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见




特此公告




                                    西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                 董事会

                                           二〇二二年八月二十五日




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