证券代码：002826             证券简称：易明医药           公告编号：2022-042




                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议于 2022 年 10 月 14 日
以邮件方式通知了全体董事。

      本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长彭辉先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司 2022 年第三季度报告》后一
致认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2022 年第三季度报告》披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《上海证券报》《证券时报》供投资者查阅。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议。

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特此公告。




                 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                              董事会

                        二〇二二年十月二十八日




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